Έλεγχοι σε 21 επιχειρηματίες για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Για διασυνοριακή απάτη με φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ελέγχονται 21 επιχειρηματίες από την Οικονομική Αστυνομία.

Οι δραστηριότητες των επιχειρηματικών σχετίζονται – μεταξύ άλλων – με εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών. Πρόκειται για μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγή την οποία φέρνει στην επιφάνεια έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιχειρηματίες που ελέγχονται έκαναν εικονικές διασυνοριακές συναλλαγές παραπλανώντας τις Αρχές προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων.

Για την υπόθεση συντάσσεται δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, με τους κατηγορούμενους για διασυνοριακή απάτη να αναμένεται να οδηγηθούν στο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα.

Πηγη – ieidiseis